СБУ викрила конвертаційний центр, який щороку відмивав близько мільярда гривень

Послугами центру користувалися переважно державні підприємства

13:57, 23 вересня 2019

У Службі безпеки України повідомили, що припинили діяльність конвертаційного центру, через цей який щороку відмивалося до мільярда гривень. Про це 23 вересня повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що конвертаційний центр діяв у Києві з 2017 року.

«Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у «тіньовий» сектор економіки», — пояснюють у СБУ.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили печатки 130 фіктивних компаній, а також державних підприємств. Також під час обшуків виявили готівку на загальну суму близько 4 млн грн (у гривневому еквіваленті).

За підсумками обшуків СБУ відкрила провадження за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.