У Службі безпеки України повідомили, що припинили діяльність конвертаційного центру, через цей який щороку відмивалося до мільярда гривень. Про це 23 вересня повідомила прес-служба СБУ.
Зазначається, що конвертаційний центр діяв у Києві з 2017 року.
«Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у «тіньовий» сектор економіки», — пояснюють у СБУ.
Під час обшуків співробітники СБУ вилучили печатки 130 фіктивних компаній, а також державних підприємств. Також під час обшуків виявили готівку на загальну суму близько 4 млн грн (у гривневому еквіваленті).
За підсумками обшуків СБУ відкрила провадження за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.