Незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ викрила в Одесі Служба безпеки України. Про це сьогодні, 6 серпня, повідомили у прес-центрі Служби безпеки.
Повідомляють, що оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансових операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів. Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів.
Фото: СБУ
Співробітники спецслужб затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів готівки. Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджують фіктивні фінансово-господарські операції.
Тривають слідчі дії.