Служба безпеки України (СБУ) разом з Державною фіскальною службою (ДФС) викрили схему легалізації товарів, у тому числі вугілля, видобутого на територіях тимчасово окупованих терористами.
За інформацією прес-центру СБУ, керівництво однієї з маріупольських комерційних структур подало податкову звітність, згідно з якою восени 2014 року вона мала фінансово-господарські відносини з одним з держпідприємств аеропорту «Донецьк» на майже півтора мільярди гривень.
Але в СБУ звернули увагу, що саме в цей час точилися бої за територію аеропорту і жодної господарської діяльності не проводилося. Посадовці держпідприємства фізично не могли оскаржити внесення комерсантами завідомо неправдивих даних.
У результаті підприємцям було протиправно сформовано податковий кредит у розмірі більше ніж 230 мільйонів гривень. Користуючись ним, бізнесмени отримали можливість легалізувати на цю суму товари, у тому числі вугілля ввезене з території так званої «ДНР/ЛНР».
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів).
На даний час встановлюються особи, які організували протиправний механізм.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до кримінальної відповідальності.