Служба безпеки спільно з прокуратурою столичного регіону провела масштабну спецоперацію з викриття схеми незаконного постачання продуктів харчування на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей на 1,5 млр грн. Про це інформує у понеділок, 19 грудня, прес-центр СБУ.
Комерційна структура упродовж останніх двох років здійснювала псевдоекспорт продуктів до країн Південно-Західної Азії та Близького Сходу.
Насправді ж цукор, молоко, м’ясо та іншу продукцію ділки постачали на підконтрольні терористам території транзитом через Російську Федерацію.
Унаслідок «вивозу» товарів за кордон «комерсантам» було відшкодовано податок на додану вартість у розмірі 260 млн грн з державного бюджету України.
Незаконно отримані кошти зловмисники використали для виробництва металоконструкцій на підприємстві, що розташоване в т.зв. «ЛНР». Потім ці вироби були реалізовані через будівельні гіпермаркети на території України.
У спецоперації взяли участь 230 правоохоронців, які під час 30 обшуків в офісних та жилих приміщеннях автоперевізників, організаторів та виконавців оборудки виявили фінансово-господарську документацію та митні декларації з відмітками т.зв. «митниці «ЛНР», що підтверджує їхню протиправну діяльність.
На 201 банківський рахунок та 160 великогабаритних автомобілів, задіяних у протиправній схемі, за рішенням суду накладено арешт.
Також на державному кордоні оперативники спецслужби затримали дві вантажівки з продуктами, які за злочинною схемою прямували на тимчасово окуповані території.
Про проведення спецоперації повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко, який також оприлюднив фотографії зловмисників.
Наразі затримано п’ятьох ділків, яким слідчі СБУ оголосили про підозру за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону) Кримінального кодексу України.
Їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.