На Луганщині співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який зокрема здійснювалося фінансувалася терористична організація «ЛНР». Про це повідомили у прес-центрі відомства.
Зазначається, що конвертцентр організували четверо мешканців Луганської та Київської областей.
«Вони обслуговували нелегальний бізнес понад десятка виконавців. Конвертцентр надавав «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань, штучного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку», – сказано у повідомлені.
Серед клієнтів конвертцентру були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій, що не пройшли перереєстрацію, згідно з українським законодавством, але мали рахунки у вітчизняних банках. Правоохоронці задокументували проходження через ці рахунки 8 млн грн.
За оперативною інформацією, гроші знімалися та готівкою перевозилися до так званої «ЛНР». Частина з них йшла на фінансування незаконних збройних формувань терористів.
Під час обшуків в офісах злочинної організації та за місцем проживання зловмисників у Сєверодонецьку та Лисичанську співробітники СБ України вилучили бухгалтерську, податкову документацію, печатки та штампи майже 30 фіктивних фірм, задіяних у оборудці.
Накладено арешти більше ніж на 130 рахунків підприємств у 4 банківських установах. Лише в одному банку на рахунках вже заблоковано понад 2,5 млн грн.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України – фінансування тероризму.