У районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрила діяльність організованого злочинного угрупування, що систематично виводило бюджетні кошти на тимчасово окуповані території. Про це у понеділок, 5 вересня, повідомили у прес-центрі відомства.
Як зазначається, зловмисники оформляли пенсії та інші соціальні виплати на підставних осіб, отримували кошти з пенсійних рахунків із використанням банківських карток і через посередників переправляли їх на тимчасово окуповані території Донеччини.
За попередньою оцінкою, впродовж року злочинці виводили з бюджету до 10 мільйонів гривень.
«У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях окремих структурних підрозділів Державного пенсійного фонду Донецької області. Вилучено документацію, що підтверджує незаконну оборудку - незаповнені бланки відомостей про пенсіонерів-переселенців з фальшивими підписами, їхні пенсійні посвідчення та особові справи тощо», - йдеться у повідомленні.
Також на КПВВ «Зайцеве» оперативники спецслужби затримали організатора та активну учасницю злочинного угруповання, яка спеціалізувалася на переправленні готівки через лінію розмежування. За даним фактом тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників злочинного угруповання.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що за чотири місяці в районі АТО СБУ затримала майже 500 авто з незаконними вантажами.