Одеський проект про криптовалюти Forklog повідомив про обшуки, які здійснили представники Служби безпеки України. Як повідомляється у блозі компанії, обшуки відбулися в Одесі 15 грудня в орендованій квартирі засновника проекту про криптовалюти та блокчейн (це розподілена база даних закладена в основу криптовалюти біткоїн, де є бухгалтерською книгою для всіх операцій) Анатолія Каплана (Клімова).
Під час обшуку співробітники СБУ вилучили пристрої, на яких зберігаються біткоїни, ноутбук та інші особисті речі Каплана, йдеться у заяві компанії.
«Громадське» зазначає, що підставою для обшуку стало розслідування проти осіб з США і України, які нібито займалися крадіжками грошей з платіжних карт користувачів. Їх підозрюють в обміні біткоїнів на гривні за допомогою Forklog.
Як повідомляє Аin.ua, в ухвалі суду у цій справі йдеться про компанію «Майнінг Фекторі», в якій ці особи є співзасновниками.
У Forklog відкидають звинувачення і стверджують, що особи і компанії, які фігурують у розслідуванні, не пов'язані з його засновниками. Одесити також заявили, що один із працівників СБУ нібито намагався вивести біткоїни на свій гаманець прямо під час обшуку. Адвокати Каплана у відповідь на це викликали поліцію і повідомили про грабіж.
Наступного дня з гаманця Каплана з криптовалютою ефіріум були переведені кошти на новостворений гаманець. За словами Каплана, ввечері того ж дня якісь люди намагалися зняти з його особистої карти близько 3000 грн.
Згодом в СБУ пояснили мету і причину обшуку у засновника відомого блогу про блокчейн. Як повідомляє прес-центр відомства, в Одесі силовики викрили громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.
«Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які «відмив» переводячи їх у біткоїни та інші криптовалюти», – повідомили в СБУ.
Згідно з інформацією спецслужби, росіянин тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів в Україні, він нібито отримує значні прибутки від протиправної діяльності.
Зазначається, що під час досудового розслідування працівники СБУ отримали дані, що чоловік підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією блокчейн.
«Тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму», – зазначили у спецслужбі.
До слова, українські чиновники задекларували біткоїнів на 2,5 млрд грн.