Служба безпеки України спільно з прокуратурою блокували роботу терміналів однієї з платіжних систем, які працювали на тимчасово окупованих територіях і використовувалися для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Про це повідомив прес-центр СБУ.
«Менеджмент платіжного сервісу, всупереч діючим законодавчим актам, що регламентують припинення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях на сході України, у змові з так званими «урядами» сепаратистів продовжували надавати свої послуги в «ДНР/ЛНР»», – йдеться в повідомленні.
Як виявилось, на тимчасово окупованих територіях незаконно працювали більше трьохсот платіжних терміналів. Системи обслуговувались приватними підприємцями – дилерами платіжної системи, які пройшли реєстрацію в фейкових «міністерствах доходів і зборів «ЛНР/ДНР», та платили «податки» й інші обов'язкові платежі до їхніх бюджетів.
Отримані у вигляді комісії кошти комерсанти перераховували на банківські рахунки через конвертаційні центри, розташовані на тимчасово окупованих територіях.
Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в GoogleВстановлено, що протягом незаконної роботи терміналів зловмисники здійснили фінансові операції на загальну суму понад один мільярд гривень.
Співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області провели санкціоновані обшуки в головному офісі фінансової компанії, який розташований в одному з обласних центрів. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, яка забезпечувала роботу терміналів на тимчасово окупованих територіях. Заблоковані також п'ятнадцять банківських рахунків.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.