Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили протиправний механізм, за яким російський байкер Олександр Залдостанов на прізвисько «Хірург» спільно з менеджментом двох фінансових компаній «Forex Trend» і ТОВ «Форекс тренд» привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з так званих ДНР та ЛНР.
«Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали в компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші в готівку через рахунки, відкриті на членів байкерського клубу «Нічні вовки», частина присвоєної суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т.зв . ДНР та ЛНР», – йдеться в повідомленні прес-центру СБ України, оприлюдненому у вівторок.
Співробітники СБ України під час обшуків у представників українських офісів компаній вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує проведення угод, зокрема і з використанням російських фінансових інструментів.
«Правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки в російських рублях і доларах США та пам'ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник», – йдеться в повідомленні.
Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (Фінансування тероризму).
Тривають оперативно-слідчі дії.