Служба безпеки України у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу не допустила здійснення фінансової операції, яка передбачала перерахування донецькій фірмі великої суми коштів від комерційної структури Міністерства оборони Російської Федерації.
Як повідомили в прес-службі СБУ, Головне управління благоустрою військ (місто Москва) через свою філію в Севастополі намагалося перерахувати завдяки одному з банків 100 млн рублів ( майже 32 млн грн) на рахунок фіктивної фірми в Донецьку.
«Платіж здійснювався як передплата за неіснуючі будівельні роботи. Натомість, за отриманими оперативними даними, зазначені кошти мали бути використані для забезпечення незаконної діяльності терористичних груп на території України та проведення підривних акцій під час святкування Дня Перемоги». – йдеться у повідомленні прес-центру.
Згідно з українським законодавством незаконні банківські операції були вчасно зупинені, а банківські рахунки фіктивної донецької компанії заблоковані.
Нагадаємо, в середині квітня виконувач обов’язків генерального прокурора України Олег Махніцький заявив, що Ощадбанк Росії підозрюється у фінансуванні диверсантів і сепаратистів на сході України. Також ZAXID.NET інформував, що правоохоронним органам вже вдалося викрити 14 фінансових установ, через які було відмито 140 млрд грн державних та бюджетних коштів і які фактично були фінансовими майданчиками сепаратизму.