За результатами перевірки компаній, підконтрольних бізнесмену Сергію Курченку, якому приписують тісні стосунки з родиною Януковича, слідчі уже розпочали 11 кримінальних проваджень. Про це повідомили у прес-службі МВС України.
Зокрема, правоохоронцями вже встановлено, що внаслідок незаконної діяльності низки компаній, які контролював Сергій Курченко, державний бюджет втратив майже 7 мільярдів гривень.
«Останні роки засоби масової інформації переповнені запитаннями про те, як 27-річний Сергій Курченко, який починав із менеджера пивної компанії, за короткий період часу став власником багатомільярдної компанії. Після проведення Міністерством внутрішніх справ України перевірки паливно-енергетичного комплексу, зокрема й провідних його приватних структур, стало зрозуміло, що без сприяння вищого керівництва держави щодо вчинення злочинних дій по контрабанді бензину, невиплаті податків та акцизів, в яких неодноразово звинувачувався Курченко, досягти такого «результату» неможливо», – йдеться в повідомленні МВС.
За результатами проведених слідчими МВС перевірок, вже розпочато одинадцять кримінальних проваджень.
«Установлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол», ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ» та ПП «Армада-Плюс») протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 мільярдів гривень для їх переробки, як давальницької сировини, та подальшого «реекспорту» за кордон. Але фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень», – повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ.
Прес-служба МВС повідомляє, що для припинення злочинної діяльності та повернення коштів в державу, вже накладено арешти на близько 60 тис. тон паливно-мастильних матеріалів та передано їх для зберігання до державних органів. Проводиться робота щодо недопущення незаконного переходу права власності на ПАТ «Одеський НПЗ» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» до інших суб’єктів господарювання, перед якими нібито є кредиторська заборгованість.
Нагадаємо, що Сергій Курченко – український бізнесмен, власник групи компаній СЄПЕК, власник та президент футбольного клубу «Металіст» (Харків), якому приписують тісні стосунки з родиною Януковича. Одне з джерел доходів – так звані «ресурсні піраміди».
Зокрема, на початку березня 2014 року Міністерством внутрішніх справ було викрито злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія», котра належить Сергієві Курченку.
За інформацією ЗМІ, після в течі з України Сергій Курченко хотів залишитися в Білорусії, але там його не прийняли.