Печерський райсуд міста Києва дав слідчим тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» щодо отримання в Національному банку України протягом 2014 року кредитів рефінансування на суму ₴19,89 млрд.
Як повідомляють «Наші гроші» з посиланням на ухвалу суду, 13 листопада 2014 року Головним слідчим управлінням МВС розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» ₴19,89 млрд державних коштів, виділених Національним банком в якості рефінансування.
Крім того, суд дав доступ слідчому до реєстраційних справ компаній, через які «Приватбанк» виводив державні гроші.
Нагадаємо, у листопаді 2014 року голова Нацбанку Валерія Гонтарєва заявила, що у неї не має претензій до «Приватбанку» через вивід капіталів.
Тоді стало відомо, що літом 2014 року з «Приватбанку» було виведено за кордон щонайменше $1,8 млрд. «Приватбанк» видав підконтрольним групі Ігоря Коломойського 42 компаніям кредити під заставу майнових прав на екскаватори та автокрани, які вони мали імпортувати в Україну. Останні перерахували їх в якості 100% передоплати за товар на рахунки у «PrivatBank Cyprus branch» компаній-нерезидентів «Rossyn investing corp.» ($61 млн), «Teamtrend Limited» ($494 млн), «Trade Point Agro Limited» ($501 млн), «Collyer Limited» ($721 млн), «Milbert ventures inc.» ($33 млн), «Zao ukrtransitservice ltd» ($6 млн).
Однак поставка товарів до цього часу не відбулася, а грошові кошти до сьогодні не повернуто.
Власниками «Приватбанку» є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський (по 45,3%), Олексій Мартинов і топ-менеджмент банку.