Слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Харківській області закінчив розслідування кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко Ю.В. у вчиненні майнових злочинів.
Як повідомили ZAXID.NET в прес-центрі СБУ, Тимошенко Ю.В. обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн.грн., розкрадання та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на добавлену вартість, службового підроблення та в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Способом розкрадання бюджетних коштів було запровадження корпорацією «Єдині Енергетичні системи України» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній.
За цими епізодами розпочато ознайомлення обвинуваченої та захисників з матеріалами кримінальної справи.
У зазначеній кримінальній справі органами прокуратури заявлено цивільний позов з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Щодо вчинення інших злочинів, а саме організації ухилення від сплати понад 10 млн грн. податків та замаху на розтрату чужого майна – коштів державного бюджету у сумі 405, 5 млн. доларів США, розслідування триває.