Департамент Генеральної прокуратури у сфері економіки спільно з Національною поліцією та Службою безпеки викрили посадових осіб банку «Фінанси та Кредит», які вивели з фінустанови понад 1 млрд грн. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
«З допомогою нерезидентів України, в тому числі і однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України, колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн. Сьогодні одному з учасників злочинної групи – громадянину Демченку А. В. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за який законом передбачено до 12 років із конфіскацією майна», – написав Луценко.
За його словами, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 41 млн 340 тис. грн.
Нагадаємо, 17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк «Фінанси та Кредит» неплатоспроможним. 17 грудня НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати неплатоспроможний банк «Фінанси та кредит». Банк закінчив 2015 рік зі збитками 21,05 млрд грн..