Слідчі США розширюють розслідування у справі про відмивання грошей, порушене проти одного з провідних банків Німеччини, Deutsche Bank. Фахівці з’ясовують, діяльність фінансової установи в Росії на тлі повідомлень про можливі порушення міжнародних санкцій.
Про це повідомляє «Financial Times» із посиланням на обізнані джерела, пише Meduza.
Влада США підозрює, що російські клієнти купували в московської філії Deutsche Bank цінні папери в рублях, а потім продавали такі ж папери, але вже за валюту, через лондонський офіс банку.
Розслідування ведеться в США у зв'язку з тим, що до «дзеркальних угод» може бути причетний колишній керівник московського Deutsche Bank Тім Візуелл, який є громадянином США.
Влада США також перевіряє, чи могли ці угоди допомогти російським клієнтам нелегально вивести гроші з країни.
Розслідування «дзеркальних угод» у московській філії Deutsche Bank американські влада почала в липні 2015 року. Із травня 2015 року розслідування у зв'язку з подібними угодами почав сам банк. За результатами внутрішнього розслідування було відсторонено від роботи декількох високопоставлених співробітників московського офісу.
На початку вересня з'явилася інформація, що німецький фінансово-кредитний інститут Deutsche Bank AG згортає свій бізнес в Росії.
Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'являлися припущення, що вигоду в результаті «дзеркальних угод» могли отримувати люди з оточення Володимира Путіна, у тому числі підприємці Аркадій і Борис Ротенберги, які потрапили під санкції.