Солом'янський райсуд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до рахунків та документів Альфа Банку та банку Credit Agricole в рамках провадження, порушеного за фактом виведення з України $40 млн доларів депутатом від Народного фронту Ігорем Котвіцьким. Про це йдеться у рішенні суду від 12 липня.
Як повідомляє Центр протидії корупції, суд надав дозвіл детективам на ознайомлення та використання документів, які мають відношення до переказу $40 млн з рахунку Котвіцького на рахунок панамської компанії Kingston Group S. А.
Всього НАБУ отримало 14 дозволів на вилучення банківських та установчих документів у Нідерландах, Швейцарії, Панамі та Норвегії. Документи стосуються транзакцій та посадових осіб офшорних компаній Kingston Group S. А та Tiway FSU B.V. Ці компанії мають відношення до виведення Котвіцьким незадекларованих 40 млн доларів.
Зазначимо, що у червні 2015 року між Котвіцьким і ТОВ «Крим Петроліум Компані» був укладений договір, за яким остання переводить на нардепа борг в 40 млн доларів перед нідерландською компанією Tiway FSU B.V. Паралельно остання передала панамській Kingston Group S.A. за винагороду в 1 долар право вимогати з депутата Котвіцького 40 млн доларів.
В липні-серпні 2015 року двома траншами Котвіцький перекинув 41 млн доларів зі свого рахунку в «Сбербанку» в «Ощадбанк». З цих грошей 40 млн доларів було перераховано компанії Kingston Group S.А. в швейцарському банку Falkon Private Bank, а решту – 1 млн доларів – на рахунок Котвіцького у «Альфа Банку». НБУ нічого не зробив, щоб зупинити виведення грошей за кордон.
В декларації про доходи інформація про ці кошти була прихована. Натомість ці гроші були вказані в новій декларації, поданій Котвіцьким після підозрілої транзакції.
Таку ж суму бізнес-партнер міністра і народний депутат з фракції Народний фронт Ігор Котвіцький перевів в Панаму в 2015 році. В результаті НАБУ почало розслідувати змову між посадовцями НБУ та кількома офшорними компаніями, які перерахували ці $40 млн.