Суд арештував 312,5 млн грн на рахунках у «Міжнародному Інвестиційному Банку», кінцевим власником якого є президент України Петро Порошенко, які надійшли із «Всеукраїнського банку розвитку» Олександра Януковича – сина екс-президента України Віктора Януковича, свідчить ухвала Печерського суду від 25 січня, опублікована 21 лютого.
Рішення прийнято за клопотанням Генпрокуратури.
В ухвалі зазначається, що, за даними Держфінмоніторингу, 10 січня службові особи «Всеукраїнського банку розвитку», власником якого до ліквідації був Олександр Янукович, перерахували 312,5 млн грн у «Міжнародний Інвестиційний Банк», основним власником якого є президент Петро Порошенко.
Кошти розміщено у МІБ на рахунках Топалова А. Ю., Костілова О. В., Ротань А. Б., які працювали у ВБР.
Аналогічно 8 лютого було заарештовано рахунок в «Альфа Банку», відкритий на ім’я Яшара Ходжаєва. За даними Держфінмоніторингу, на рахунки Ходжаєва надходили гроші з «Всеукраїнського банку розвитку», але суми не уточнюються.
Генпрокуратура вважає фактичним власником коштів сина екс-президента Олександра Януковича.
Раніше ГПУ повідомляла про аналогічний арешт 100,64 млн грн у банку «Глобус». Була інформація, що ці гроші намагалися зняти з рахунків. Пізніше банк «Глобус» заявив, що не отримував гроші з ВБР і інформація про арешт є недостовірною.
Як відомо, у 2015 році суд арештував 2,75 млрд грн на рахунках ВБР у справі про незаконне кредитування залізниці. Але у грудні 2016-го деяким вкладникам ВБР вдалося зняти арешт з рахунків. Серед цих вкладників є Костілов О. В, який також має рахунок у МІБ, зазначило видання «Українська правда».
За версією прокуратури, у банку Януковича з 2011 року «з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку». Для маскування походження грошей співробітники банку розмістили їх на своїх депозитних рахунках, уклавши також договори позики цих коштів із громадянином Яшаром Ходжаєвим.
Маловідомий житель Єнакієвого Донецької області Яшар Ходжаєв у 2015 році викупив офісне приміщення, де базувалася фірма «Танталіт», що володіла резиденцією «Межигір’я» Віктора Януковича.