Голосіївський райсуд Києва наклав арешт на нерухоме майно ТРЦ «Караван» на вулиці Луговій, 12 у Києві, що належить ПрАТ «Лекс Холдинг», кінцевим бенефіціаром якого є бізнесмен Олександр Ярославський, повідомило агентство «Українські новини» з посиланням на ухвалу райсуду Києва від 14 лютого.
Також, крім ТРЦ, арештовано також торгово-офісну будівлю площею 10,5 тисячі кв. м за тією самою адресою.
Арешт накладено за клопотанням слідчих Нацполіції Києва в рамках кримінального провадження щодо завдання збитків ВТБ Банку. У березні 2013 року ВТБ Банк і ПрАТ «Лекс Холдинг» уклали кредитний договір на 75,81 мільйона доларів з кінцевим строком повернення заборгованості не пізніше 15 серпня 2016 року.
На думку слідства, ПрАТ «Лекс Холдинг» не мало наміру погашати кредит і зробило лише кілька платежів на загальну суму 1,913 мільйона доларів, при цьому останній платіж був здійснений 24 лютого 2016.
Поліція вважає, що, не бажаючи повертати ВТБ Банку взятий кредит, ПрАТ «Лекс Холдинг» сформувало фіктивну заборгованість перед ТОВ «Центр юридичного обслуговування «Егіда» (Харків) у розмірі 600 тисяч гривень.
7 вересня 2016 року Госпсуд Києва за позовом цього ж центру юридичного обслуговування «Егіда» відкрив справу про банкрутство ПрАТ «Лекс Холдинг».
Поліція стверджує, що рішення почати процедуру банкрутства було прийнято, щоб надалі мати можливість зняти обтяження на іпотечне майно з метою відчуження його третім особам, і не повертати борг банку.
У січні Господарський суд Києва заарештував 2,185 мільярда гривень на рахунках НП «Сімер» (Київ), що також належить бізнесменові Олександрові Ярославському й має борг перед ВТБ Банком.
«Лекс Холдинг» (неофіційна група компаній «Караван») є багатопрофільною девелоперською компанією.
Власник DCH Group Олександр Ярославський у 2013 році викупив частку в керуючій компанії ТРЦ Karavan Real Estate Limited, а у 2016 році бізнесмен став одноосібним власником мережі ТРЦ.
Karavan Real Estate управляє трьома діючими ТРЦ «Караван Megastore» у Києві, Дніпрі і Харкові.