Печерський районний суд Києва заарештував нерухоме майно чотирьох підприємств, афілійованих із бізнесменом, депутатом Верховної Ради Костянтином Жеваго, у справі про виведення коштів з банку «Фінанси та кредит», яке призвело до банкрутства фінустанови. Відповідні ухвали розміщено в Єдиному реєстрі судових рішень.
Зокрема, був накладений арешт на майно заводу великовантажних автомобілів компанії «АвтоКрАЗ», виробника шин – компанію «Росава», а також Токмацького ковальсько-штампувального заводу і Стаханівського вагонобудівного заводу.
Такий захід було вжито на вимогу слідчого Генпрокуратури, яка розслідує фінансові злочини посадових осіб банку «Фінанси і Кредит». За версією слідства, посадові особи банку за допомогою нерезидентів України, в тому числі, офшорної компанії Nasterno Commercial Limited, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд. гривень.
За даними портала «Бізнес Цензор», номінальним власником Nasterno Commercial Limited є колишній помічник Жеваго Олександр Демченко, який нині перебуває під арештом.
Раніше Печерський районний суд заарештував майно колишнього заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит» Ігоря Копертєхіна.
Сам народний депутат Костянтин Жеваго не приховував того, що є власником банку, однак у банкрутстві звивувачує менеджемент фінансової установи.
Нагадаємо, Національний банк України 17 грудня вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати неплатоспроможний банк «Фінанси та кредит». За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 18 вересня 2015 року ввів тимчасову адміністрацію в банк «Фінанси та Кредит» на підставі рішення Нацбанку про визнання його неплатоспроможним.
Банк «Фінанси та кредит» входить в групу найбільших банків України, працює з 1990 року. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,5%) та F&C Realty (50%), які підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.