Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад 100 млн грн, виділених Нацбанком на рефінансування. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Як розповіли у відомстві, у 2014 році банк отримав від НБУ 120 млн грн. Правоохоронці встановили, що після цього один із співвласників банку спільно з керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену комерційні структури. Як стало відомо, кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів.
«Ділки також здійснювали оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування. Під час досудового слідства з’ясовано, що «допомагали» зловмисникам привласнювати державні кошти оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії», – сказано в повідомленні прес-служби.
Загальна сума грошей, які привласнили фінансисти, становить майже 108 млн грн.
У відомстві повідомили, що під час обшуків в офісних приміщеннях співробітниками спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових оборудок з кредитом рефінансування.
Наразі на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, що раніше директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що НАБУ розслідує кримінальне провадження стосовно низки банків про виведення коштів рефінансування за кордон.