У Рівному троє місцевих мешканців з метою отримання незаконних доходів на постійній основі створили низку фіктивних підприємств, через які здійснювали переведення значних безготівкових коштів у готівку. Впродовж вересня-листопада 2008 року з розрахункового рахунку, відкритого у філії одного із банків Рівного, використовуючи підроблені фінансово-господарські документи, злочинці зняли 315 тис. грн. Про це ZAXID.NET повідомила прес-служба Рівненської обласної прокуратури.
Двом учасниками організованої групи пред’явлено обвинувачення у вчинені вказаних злочинів та обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою, один - перебуває в розшуку. У кримінальній справі триває слідство, встановлюється причетність до злочинної групи інших осіб.
Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ст.205, ч.3 ст.209 ККУ (фіктивне підприємництво, легалізація доходів, одержаних злочинних шляхом).