За фактом незаконного ввезення на територію України 59 транспортних засобів вартістю біля півмільйона гривень Центральна регіональна митниця порушила кримінальну справу. Протягом 2006 року на адресу однієї з вітчизняних комерційних профільних структур було завезено і випущено у вільний обіг транспортні засоби 1998-2003 років випуску (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі "Mercedes", "Renault", "Volkswagen", "Ford Tranzit", "Man", "Peugeot partner", "Hyundai", "Dodge", "Volvo", "Vanhool", "Renders"). Ввезення цих транспортних засобів здійснювалося на основі буцімто контракту між вітчизняними підприємцями та однією з компаній Республіки Панама.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-центрі Державної митної служби України, митники вирішили перевірити законність ввезення вантажівок, мікроавтобусів та легковиків і звернулися до Львівського регіонального відділу НЦБ Інтерполу. Як виявилося, зазначена у товаросупровідних документах панамська фірма-відправник у базі даних державного реєстру Панами не зареєстрована.
Цікаво, що як пояснювали перевізники, доручення на перевезення транспортних засобів та товаросупровідні документи щодо цього вони отримували від невідомих осіб, які називали себе як представниками вітчизняної фірми, так і заокеанської.
Встановлено, що у такий спосіб на адресу одного з вітчизняних підприємств протягом 2006 року було переміщено 59 транспортних засобів з приховуванням від митного контролю через подання митним органам України документів, що містять неправдиві дані щодо відправника транспортних засобів загальною фактурною вартістю близько півмільйона гривень.