У Дніпропетровську податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, до якого входило понад 20 активних учасників, а клієнтами були підприємства реального сектору економіки з Харківської, Дніпропетровської та Київської областей. Обіг грошових коштів, що пройшли через нього, складає понад 500 млн грн. Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.
«Організатори центру створили понад 40 фіктивних підприємств, за допомогою яких вони формували податковий кредит для «клієнтів», що перераховували на банківські рахунки «транзитерів» гроші за товари, роботи, послуги. Надалі кошти переводилися на рахунки фізичних осіб або компаній, в основному неплатників ПДВ і знімалися готівкою в банківських установах», - йдеться у повідомленні.
Для ліквідації центру співробітниками податкової міліції було створено 20 мобільних слідчо-оперативних груп. У певний час вони одночасно почали обшуки за місцями проживання, в офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів розслідування. У результаті було виявлено 44 печатки підприємств з ознаками фіктивності, 259 тис. грн, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансові документи. Наразі все це вилучено. За попередніми даними, збитки, нанесені центром державі становлять 80 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів). Триває слідство.