Державна фіскальна служба (ДФС) ліквідувала в Києві конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Послугами центру користувалися понад 200 підприємств, загальний оборот коштів становив 2,9 млрд грн, втрати бюджету з ПДВ становили 486 млн грн, йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.
«Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунок у вигляді оплати за роботу та послуги, після чого ці кошти знімалися готівкою і поверталися клієнтам за вирахуванням відсотків за конвертацію. Для прикриття незаконної діяльності учасники конвертаційного центру використовували 112 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих у Києві і Київській області», – повідомили в ДФС.
Проведено 19 обшуків фігурантів схеми, вилучено готівкові кошти у сумі понад $10 тис., 29 тис. грн та речові докази, що свідчать про протиправну діяльність.