Фіскальна служба Києва ліквідувала «конвертацій центр» з обігом понад 420 млн грн. Про це повідомили у прес-службі ДФС.
Зазначається, що незаконну діяльність організувала група осіб. Через транзитно-конвертаційні підприємства вони переводили безготівкові кошти у готівку та передавали їх клієнтам за вирахуванням відсотків у розмірі 10-13%.
«Протягом 2015-2016 років загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 420 млн грн, а ймовірні втрати бюджету складають понад 70 млн грн», – заявили у ДФС.
У ході проведених обшуків у межах кримінального провадження податківці вилучили 50 тис. грн та $10 тис.
За даними ДФС, загалом у 2016 році ліквідовано 42 конвертаційні центри із загальною сумою проконвертованих коштів – більше 16,6 млрд грн. Від такої протиправної діяльності втрати бюджету склали понад 2,9 млрд. грн. На сьогодні арештовано готівкових коштів на загальну суму майже 80 млн грн. За результатами перевірок до бюджету додатково стягнуто понад 206 млн грн.