Правоохоронці під час обшуку в київському офісі групи підприємців виявили великі суми іноземної валюти, а також печатки та документи, що підтверджують незаконну фінансово-господарську діяльність на окупованій території. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
«В ході обшуку виявлено та вилучено готівку в сумі 1,5 млн. грн і майже $500 тис., а також печатки і документи, які підтверджують незаконну фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Згідно вилученої документації фіктивні підприємства зареєстровані на окупованій території (АР Крим, Донецьк, Луганськ), а також на території Російської Федерації (Москва)», – йдеться в повідомленні.
Як вдалося встановити слідчими прокуратури Донецької області під час досудового розслідування, діяльність зазначеної групи осіб пов’язана з незаконним переміщенням на окуповану територію продуктів харчування і протиправним обміном валюти.
В даний час досудове розслідування триває. За фінансування тероризму правопорушникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.