Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою виявили у Києві конвертаційний центр, який вивів у «тінь» 100 млн грн.
Як повідомили у прес-службі СБУ, зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили у готівку кошти низки підприємств столичного регіону. Конвертцентр також «надавав послуги» з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит.
Правоохоронці затримали трьох кур’єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тис. грн готівки.
Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, фінансову документацію, що свідчить про незаконну діяльность.
Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в GoogleОкрім цього на рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.