Служба безпеки України викрила та припинила у Києві діяльність масштабного конвертаційного центру. За час своєї роботи центр організував обіг коштів на більше ніж 15 млрд грн.
Як повідомила 7 жовтня прес-служба СБУ, конвертцентр працював впродовж 2019-2020 років. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків. Також організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.
«До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків», – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків спецслужбовці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.
Прес-служба Офісу генпрокурора зазначила, що попередньо, дії фігурантів кваліфіковано за статтями про зловживання владою або службовим становищем; ухилення від сплати податків; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а також фінансування тероризму.
Зазначимо, що конвертаційний центр – підприємство або група підприємств, фірм, організацій, які надають послуги з відмивання грошей, при цьому активно можуть взаємодіяти з банками, допомагаючи в кінцевій меті заволодіти коштами клієнту-замовнику центру. Кошти можуть при цьому конвертуються між фіктивними фірмами в різні форми – товари, послуги, а також у готівку.