Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи. Про це повідомили у прес-центрі відомства.
Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації «ДНР».
Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та «допомагав» бізнесменам протиправно формувати податковий кредит.
За попередніми оцінками, місячний обіг «конверту» становив понад 40 млн грн.
Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google ДодатиПід час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБУ вилучили понад 4 млн грн, $100 тис., €30 тис., печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.