Голову правління банку «Михайлівський», якого підозрюють у розкраданні ₴870 млн, затримали у Києві в п’ятницю. Про це повідомили у столичному відділі комунікації поліції.
«В рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, сьогодні проводиться ряд оперативних (слідчих) дій із метою документування злочинної діяльності вказаних службових осіб», - йдеться у повідомленні.
Як розповіли у поліції, за підтримки КОРДу тривають 25 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях, банківській установі та у транспортних засобах.
Правоохоронці вже вилучили понад кілограм золота, велику кількість готівки у доларах, елітні авто та приховану документацію.
За словами начальника ГУ Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенка, вже затримали одного з фігурантів скандальної справи, також вирішується питання про затримання інших осіб та взяття їх під варту.
Між тим, як поінформували у прес-службі Прокуратури Києва, голові правління ПАТ «Банк Михайлівській» повідомили про підозру, за фактом розкрадання 870 млн гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності. Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ст. 218-1 КК України.
Повідомляється, що банкір разом з невстановленими досудовим слідством особами реалізував злочинну схему, за допомогою якої з банку було виведено гроші вкладників.
«Так, зловживаючи своїм службовим становищем, голова правління на основі незаконного договору перерахував 870 млн грн на рахунок підприємства з ознаками фіктивності. Службовця було затримано в ході спільної операції прокуратури міста Києва, ГУ НП та працівників СБ України», - йдеться у повідомленні прес-служби.
Наразі готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зазначимо, перших керівників «Банку Михайлівський» підозрюють у розкраданні ₴1,5 млрд і доведення банку до банкрутства. Фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше аудит показав численні порушення у роботі банку «Михайлівський». Зокрема, робились пусті записи у бухгалтерії, не підкріплені реальними коштами. Глава НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що керівництво цього банку мало намір ошукати державу на мільярд гривень, і що їм загрожує по п'ять років ув'язнення. Вкладники вважають, що Фонд гарантування може їх ошукати і не повернути кошти.
У липні у скандального банку відкликали ліцензію і розпочали його ліквідацію. Процедура триватиме з 13 липня 2016 року до 12 червня 2018 року.