Слідчі податкової міліції на Львівщині розслідують кримінальні провадження стосовно групи осіб, яких підозрюють у здійсненні фіктивного підприємництва (ч.2 ст.205 КК України). Чотирьох з них за рішенням суду оштрафували, справи ще трьох перебувають на розгляді суду.
Встановлено, що останні упродовж вересня 2014 року – березня 2015 року у Львові зареєстрували 24 фіктивні фірми, йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Львівської області.
Використовуючи реквізити зазначених фірм, вони виготовляли документи про здійснення безтоварних операцій з низкою львівських підприємств, що дозволило їм зменшити зобов’язання по сплаті податків до бюджету та перевести безготівкові кошти в готівку.
На цей час за вчинення фіктивного підприємства 4 осіб уже засуджено та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 8,5 тис. грн. Стосовно інших підозрюваних триває судовий розгляд.
Окрім цього, проводяться документальні перевірки усіх контрагентів, які через вказані вище фіктивні фірми «відмивали» кошти. Зокрема, уже встановлено факт ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ «Л.» на загальну суму 3,5 млн грн.