Трьох учасників організованої злочинної групи підозрюють в організації конвертаційного центру, діяльність якого заподіяла шкоди державі на понад 9 млн грн.
Організована злочинна група створила конвертаційний центр та впродовж 2013-2015 років займалася фіктивним підприємництвом на території Львівської області. Слідство встановило, що через їхні протиправні дії бюджет недоотримав податків на суму майже 9 млн грн, передає прес-служба прокуратури Львівської області.
З метою прикриття незаконної діяльності конвертаційного центру підозрювані створили чи придбали низку фірм, зареєструвавши їх на себе і на підставних осіб. За допомогою цих суб’єктів господарювання допомагали прикривати незаконну діяльність інших підприємств, пов’язану з ухиленням від сплати податків, а саме переведення коштів у готівку з наступним поверненням їх замовникам за винятком своїх процентів від суми угоди.
Фіктивні підприємства закрили працівники управління захисту економіки у Львівській області. На їхні банківські рахунки накладено арешт, а також внаслідок вилучення готівки від незаконної діяльності вдалося отримати понад 2,5 млн грн.
За ч. 2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), передбачено покарання у вигляді накладення штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.