У процесі розслідування кримінальної справи, у відповідності з чинним кримінально-процесуальним законодавством, працівники прокуратури Львівської області із залученням співробітників УПМ ДПА у Львівській області провели низку обшуків, в процесі яких викрито діяльність конвертаційного центру, до складу якого входило 7 суб’єктів господарювання, зареєстрованих у м. Львові, що забезпечували незаконну діяльність з ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов’язань понад 100 підприємств м. Львова та області. При цьому, валовий дохід підприємств, які входили у конгломерат "конвертаційного центру" тільки у 2008 році становив понад 1,5 млрд грн, а податків було сплачено всього 115 тис. грн. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
На сьогодні досудовим слідством у справі встановлено, що підприємства, які входили у склад "конвертаційного" центру, зареєстровані на підставних осіб за винагороду або на втрачені паспорти, з моменту державної реєстрації останні податкової звітності в органи державної податкової служби не подавали та податків не сплачували, статутні документи та свідоцтва платників податку на додану вартість останніх визнано недійсними з моменту державної реєстрації.
Так, в ході проведення лише одного обшуку за адресою знаходження офісу вказаних підприємств виявлено та вилучено фінансово-господарські документи в кількості понад 6000 аркушів, 27 печаток, кутових штампів та факсиміле з підписами "підставних" керівників підприємств, комп’ютерну техніку, яка використовувалась для виготовлення "фіктивних" документів, а також готівкові кошти на суму близько 1 млн грн, які були легалізовані внаслідок здійснення фіктивної підприємницької діяльності.
З метою відшкодування незаконно вилучених з бюджету коштів, прокуратурою Львівської області ініційовано арешт видаткових частин 9 розрахункових рахунків вказаних підприємств, внаслідок чого лише за перший день провадження слідчо-оперативних заходів заблоковано понад 7 млн грн, які були перераховані різними суб’єктами господарювання Львівщини за надані "фіктивні послуги".
Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в GoogleСлід зауважити, що санкції статей Кримінального кодексу України (ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209), за якими порушено кримінальну справу, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
Подальше провадження досудового слідства доручено СВ ПМ ДПА у Львівській області.