У Львові та Києві діяла мережа шахраїв, які надавали послуги з оцінки нерухомого майна і без виїзду фахівця оцінювали об’єкти нерухомості за заниженою ринковою ціною. Вартість нерухомості комерційного призначення під час продажу зменшувалась у 2-3 рази.
Як повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України, це призвело до зменшення сплати загальнообов’язкових платежів ― внесків до Пенсійного фонду України, військового збору та прибуткового податку.
Незаконний бізнес координувала 36-річна мешканка Вінниччини. Вона отримала понад 500 тисяч гривень винагороди за свою діяльність.
Працівники управління захисту економіки у Львівській області під час обшуків вилучили 13 печаток та штампів суб’єктів господарювання, звіти про експертну оцінку майна та 7,2 тисячі гривень, отриманих у якості «подяки» за заниження вартості об’єктів нерухомості.
Слідче відділення Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.
Зараз встановлюються особи, які також можуть бути причетними до цього кримінального правопорушення.