"Оперативні працівники управління податкової міліції майже рік працювали над розкриттям організованої злочинної групи, яка займалася ухилення від сплати податків, мінімалізації податкових зобов’язань, формували податковий кредит. З червня 2006 року по грудень 2007 року вони перевели із безготівкових коштів в готівку 120 млн грн. Вони створили мережу пунктів збору металобрухту у Львівській області. Формували безпідставні податкові кредити", - повідомив сьогодні, 11 червня, під час брифінгу прокурор Львівської області Олексій Баганець.
"Вони це оформляли так, наче металобрухт купувався не у фізичних осіб за готівкові кошти, а юридичних осіб. Цей металобрухт постачався на адресу двох відомих в Україні потужних суб’єктів господарської діяльності. Отримані кошти йшли на рахунки фіктивних підприємств, які працювали за спрощеною системою оподаткування, у тому числі оформлені на втрачені, викрадені паспорти, на реальних осіб, але без їх відому, чи на рахунки транзитних підприємств у банках. Знімали готівку з рахунків підприємств, частину на нелегальний бізнес металобрухту, частину на хабарі, частину вкладали у свої легальні підприємства. 22 квітня ми порушили кримінальну справу за ознаками ст. 212 ч. 3 - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, ст. 366 ч. 2 - службове підроблення, що спричинило важкі наслідки", - зазначив О. Баганець.
3 червня затримано трьох "активних" членів групи. "Це львів’яни, яким до 40 років. Вони також мали легальний бізнес, один із них мав намір будувати у Львові розважальний центр. Є формація, що одна особа із затриманих - помічник народного депутата", - повідомив прокурор.
У цій справі було проведено 26 обшуків за місцями проживання членів організованої злочинної групи. "Під час затримання так званого інкасатора було вилучено 246 тис. грн, хоча в банку він отримав більше 700 тис. грн, ми шукаємо 500 тис. грн, на якомусь етапі вони зникли. Було вилучено металобрухту орієнтовною вартість близько 500 тис. грн, під час обшуку в помешканні організатора групи було вилучено золотих прикрас на понад 1 млн грн. Одночасно було накладено 75 арештів на банківські рахунки юридичних та фізичних осіб, задіяних у цій схемі. Там було 129 тис. грн, переконаний, що на ці рахунки ще надійдуть гроші. Ми допитали більше 60 приватних підприємців, рахунки яких використовувалися для переведення безготівкових коштів у готівку. Лише за попередніми даними від їх діяльності держава не отримала ПДВ на 10 млн грн", - розповів О.Баганець.
Він також не виключив, що прокуратурі у подальшому веденні цієї справи чинитимуть перешкоди. "Вони використовували підкуп чиновників різних рангів влади, правоохоронних органів, є дані про "виходи" на представників прокуратури та суду", - зауважив правоохоронець.