У Львові УБОЗівці викрили «конвертаційний центр» до послуг якого вдавалися і приватні фірми, і, навіть, державні підприємства. За відмивання грошей організаторка афери брала до 10% від усієї суми.
Про це ZAXID.NET повідомили у обласному управлінні міліції.
Жінка зареєструвала декілька фіктивних фірм, через які й проходили оборудки. Формально, керівниками цих підприємств були малозабезпечені люди, або ж узагалі безробітні.
Аби затримати учасників злочинної групи, УБОЗівцям довелось штурмувати приміщення, що винаймала одна із "липових" фірм. Через рахунки цього підприємства проходили мільйони гривень.
Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в GoogleУ офісі провели обшук. Тут знайшли близько 300 тис. грн. А також документи, печатки та штампи семи фіктивних підприємств. Вилучили і комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисники перераховували гроші.
Організаторку злочинної групи та п’ятьох її спільників затримали.
Наразі слідчі з’ясовують, як довго діяв "конвертаційний центр" і які скільки грошей вже встигли "відмити" зловмисники.
Керівник відділу УБОЗ ГУМВСУ у Львівській області Дмитро Кобелька розповідає: "по "конвертаційному центру" по рахунках пройшло близько 250 мільйонів гривень. Але це є попередні дані. Уточнювати конкретну суму можна буде пізніше, після чіткого аналізу і проведення всіх слідчих дій".
Кримінальну справу порушили проти організаторки групи. Її звинувачують у фіктивному підприємництві.