Правоохоронці заблокували у Миколаєві діяльність конвертаційного центру із загальним обігом 300 мільйонів гривень.
«Конвертцентр через фіктивні безтоварні операції переводив у готівку кошти майже ста комерційних структур з Миколаївщини та сусідніх областей, серед його клієнтів були й держпідприємства», – повідомив прес-центр СБУ.
Співробітники спецслужби затримали організатора конвертцентру та двох кур’єрів під час зняття понад мільйон гривень в одній з банківських установ обласного центру.
Під час обшуків правоохоронці виявили ще майже один мільйон гривень, вогнепальну зброю, банківські картки та чекові книжки для зняття готівки. Зловмисники також зберігали в офісі печатки суб’єктів господарської діяльності, установчі документи підприємств, ноутбуки з системою клієнт-банк, флеш-накопичувачі та жорсткі диски з інформацією, що свідчить про здійснення незаконних оборудок.
На рахунках фіктивних фірм, що обслуговували конвертцентр, заблоковано 3,2 мільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії, обшуки і блокування нових банківських рахунків, які використовував конвертцентр.