Німецькі слідчі провалили справу про ймовірне відмивання грошей Сергієм Курченком та Олексієм Азаровим. Бенефіціарів офшорних компаній, через які виводилися гроші до Німеччини, за два роки так і не встановили.
У складних фінансових операціях компаній групи СЄПЕК Сергія Курченка були задіяні десятки офшорних компаній. Через підставні фірми її гроші опинилися і в Німеччині. Наприкінці 2012 року «младоолігарх» купив мережу з понад ста газових автозаправок Sparschwein Gas. Партнером Курченка виступив син тогочасного прем’єр-міністра України Миколи Азарова Олексій, пише DW.
Після двох років слідства, пише видання, можна констатувати провал зусиль німецької прокуратури у справі про відмивання коштів.
«В рамках міжнародної правової допомоги ми обмінялися інформацією з правоохоронними органами України і Австрії, а також Швейцарії та Нідерландів. Утім, це поки не дало конкретних результатів, які би дозволили говорити про достатні докази злочину», – повідомив у слідчий прокуратури міста Ґера, який веде справу Курченка. Не допоміг німцям і допит ключового свідка – колишнього топ-менеджера СЄПЕК Бориса Тимонькіна, який очікує у Німеччині на рішення про екстрадицію до України. Його обвинувачують у банківських махінаціях на користь Курченка.
Як повідомляв ZAXID.NET, раніше, через бездіяльність Генпрокуратури України, австрійська прокуратура закрила справу щодо купівлі Курченком в теперішнього голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна «Українського медіахолдингу».