У Рівному припинено діяльність конвертаційного центру, через який конвертовано у готівку 13 млн грн. Центр організували п’ятеро місцевих мешканців.
Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі прокуратури у Рівненській області.
Встановлено, що члени злочинного угруповання упродовж 2008-2010 років створили у м.Рівне ряд фіктивних приватних підприємств для здійснення фінансово-господарських операцій, які насправді маскували незаконну діяльність з конвертації безготівкових коштів у готівку. Учасники групи оформляли на місцевих мешканців (в основному малозабезпечених громадян) за грошову винагороду потрібні документи для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підшуковували замовників конвертації коштів та шляхом підроблення бухгалтерських і податкових документів здійснювали фіктивне підприємництво та інші злочини у сфері господарської діяльності.
Всього за період з грудня 2008 року по жовтень 2010 року зловмисники конвертували у готівку грошові кошти, які надійшли від різних суб'єктів підприємницької діяльності, у сумі 13 млн грн. Вказаним коштам надавався легальний вигляд, як оплата за товарно-матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи, яких насправді не виконували.
Слідчим відділом УБОЗ УМВС України в Рівненській області розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням членів зазначеної групи у вчиненні фіктивного підприємництва, службового підроблення, легалізації доходів одержаних злочинних шляхом, завершено.
Прокурором затверджено обвинувальний висновок у зазначеній кримінальній справі та скеровано до суду для розгляду.