Позапланова виїзна перевірка Нацбанку України щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, проведена Нацбанком у дочірньому банку Сбербанку Росії, не знайшла порушень в роботі банку.
Про це заявили у прес-службі дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні.
«Перевіркою НБУ не виявлено жодних порушень з боку дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні, які б привели до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму», - йдеться у повідомленні Сбербанку в Україні.
У Сбербанку стверджують, що вжили всіх необхідних заходів для того, щоб заблокувати фінансові операції осіб, включених до переліку причетних до здійснення терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в GoogleЗазначимо, що офіційної інформації від Нацбанку про перевірку Сбербанку Росії в Україні немає.
Нагадаємо, 17 квітня в.о. генпрокурора Олег Махніцький заявив, що Генеральна прокуратура України підозрює 14 банків у фінансуванні тероризму, зокрема і «Сбербанк Росії». З00 кримінальних проваджень за цим фактом вже скерували до суду.
Своєю чергою Дочірній банк Сбербанку Росії заявив, що працює строго в рамках українського законодавства і наразі не отримував претензії з боку правоохоронних органів України щодо підозр у фінансуванні тероризму.
Під час Майдану у Львові відбувалися пікети Сбербанку РФ. Зокрема, 16 січня біля приміщення центрального регіонального відділення «Сбербанку Росії» у Львові на вул. Валовій відбувся пікет, учасники якого вимагали від банку повернути заборговані «Ощадбанком СРСР» вклади українців.
АТ "Сбербанк Росії" (Україна) заснований у 2001 році. Власником банку є Сбербанк РФ.
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2014 року за розміром загальних активів банк займав 8-е місце (35,095 млрд грн) серед 180 діючих у країні банків.