Позапланова виїзна перевірка Нацбанку України щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, проведена Нацбанком у дочірньому банку Сбербанку Росії, не знайшла порушень в роботі банку.
Про це заявили у прес-службі дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні.
«Перевіркою НБУ не виявлено жодних порушень з боку дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні, які б привели до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму», - йдеться у повідомленні Сбербанку в Україні.
У Сбербанку стверджують, що вжили всіх необхідних заходів для того, щоб заблокувати фінансові операції осіб, включених до переліку причетних до здійснення терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
Зазначимо, що офіційної інформації від Нацбанку про перевірку Сбербанку Росії в Україні немає.
Нагадаємо, 17 квітня в.о. генпрокурора Олег Махніцький заявив, що Генеральна прокуратура України підозрює 14 банків у фінансуванні тероризму, зокрема і «Сбербанк Росії». З00 кримінальних проваджень за цим фактом вже скерували до суду.
Своєю чергою Дочірній банк Сбербанку Росії заявив, що працює строго в рамках українського законодавства і наразі не отримував претензії з боку правоохоронних органів України щодо підозр у фінансуванні тероризму.
Під час Майдану у Львові відбувалися пікети Сбербанку РФ. Зокрема, 16 січня біля приміщення центрального регіонального відділення «Сбербанку Росії» у Львові на вул. Валовій відбувся пікет, учасники якого вимагали від банку повернути заборговані «Ощадбанком СРСР» вклади українців.
АТ "Сбербанк Росії" (Україна) заснований у 2001 році. Власником банку є Сбербанк РФ.
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2014 року за розміром загальних активів банк займав 8-е місце (35,095 млрд грн) серед 180 діючих у країні банків.