Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили у Вінниці діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зазначено, що організатори «конверту» створили низку фіктивних фірм, через які конвертували гроші та мінімізували податкові платежі для комерційних структур.
«Для цього вони уклали безтоварні угоди з понад 30-ма підприємствами реального сектору економіки з Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей», - з'ясували у спецслужбі.
Під час обшуків силовики вилучили печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм, жорсткі диски та чекові книжки, які доводять проведення фінансових оборудок.
Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати«Накладено арешт на банківські рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад два з половиною мільйони гривень. Перевірка фінансової діяльності конвертаційного центру триває», - доповіли у відомстві.