Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили у Вінниці діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зазначено, що організатори «конверту» створили низку фіктивних фірм, через які конвертували гроші та мінімізували податкові платежі для комерційних структур.
«Для цього вони уклали безтоварні угоди з понад 30-ма підприємствами реального сектору економіки з Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей», - з'ясували у спецслужбі.
Під час обшуків силовики вилучили печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм, жорсткі диски та чекові книжки, які доводять проведення фінансових оборудок.
«Накладено арешт на банківські рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад два з половиною мільйони гривень. Перевірка фінансової діяльності конвертаційного центру триває», - доповіли у відомстві.