У Запорізькій області працівниками податкової міліції ліквідували «конвертаційний центр», створений групою з восьми осіб, повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.
Встановлено, що центр займався формуванням незаконного податкового кредиту та переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки (сфери торгівлі цукром та пально-мастильними матеріалами) Дніпропетровської, Запорізької та Київської областей.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів протягом першого півріччя 2015 року склав близько 60 млн грн.
За результатами проведених 13 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», місцях проживання та автомобілях фігурантів вилучено 12 банківських карток, документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність «конвертаційного центру».
Накладено арешти на 29 розрахункових рахунків 9 транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано коштів на загальну суму 110 тис. грн.
Також проведено 5 обшуків на АЗС, нафтобазі та в офісному приміщенні, де виявлено та вилучено 273 тис. грн і $1,5 тис. готівкою, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.
Нагадаємо, 22 липня у Києві викрили незаконний конвертаційний центр з обігом ₴1,7 млрд.