Польська Комісія з фінансового нагляду (KNF) підозрює народного депутата України, члена фракції «Народний фронт» Дениса Дзензерського в обмані інвесторів на Варшавській фондовій біржі (WSE). Про це пише польське видання Wschodnik.pl з посиланням на свої джерела в комісії.
Комісія, спільно з владою Люксембургу, розслідують справу про нецільове використання підконтрольною депутату компанією WESTA ISIC S.А. (Люксембург) коштів, залучених на Варшавській фондовій біржі інвестицій.
«Під час IPO власники холдингу Westa ISIC заявляли про намір направити залучені 45,8 млн доларів на погашення боргів і розвиток виробництва. Натомість гроші вивели на рахунки офшорних структур і використали для особистого збагачення власника, українського політика Дзендзерського», - зазначено в повідомленні.
Також у компанії WESTA ISIC були виявлені систематичні грубі порушення чинних стандартів бухгалтерського обліку.
Внаслідок зазначених шахрайських дій Польський пенсійний фонд зазнав збитків на 5 млн злотих (понад 33 млн гривень за курсом Нацбанку України).
Видання зазначає, що Дзензерському за такі дії загрожує до 5 років позбавлення волі.
Згідно з останнім оприлюдненим звітом Westa ISIC, за дев’ять місяців 2014 року, власником 75% її акцій залишалася кіпрська Vankeria Consultants Limited. В кінці 2012 року Денис Дзензерський, обраний до Верховної Ради за списком партії «Батьківщина», передав своєму батькові контроль над 100%-ю часткою в цій кіпрської компанії.