Спробу незаконного відчуження майна 21 підприємства, в тому числі й одного банку, задокументували працівники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області та слідства обласної поліції.
Під загрозою незаконного переоформлення майна опинився і один із дніпровських банків, активи якого складають 200 мільйонів гривень, повідомила поліція у вівторок, 6 червня.
«Працівники Управління захисту економіки Нацполіції в Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням обласної поліції викрили та задокументували злочинну схему неправомірного заволодіння майном 21 товариства, серед яких і банківська установа», – йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановили, що до багатомільйонної афери причетна 56-річна громадянка. Зловмисниця від імені низки товариств на підставі підроблених документів намагалася укласти незаконний правочин. За такою схемою жінка намагалася заволодіти і активами банку.
«Для переоформлення права власності на майно вона надала підроблені документи, зокрема заяви акціонерів банку про продаж своїх часток у статуті. Відповідно до документації, продаж було здійснено на користь трьох товариств, від імені яких і діяла зловмисниця. Інтерес для фігурантки складали підприємства, які мають потужні активи, зокрема активи лише однієї банківської установи складають 200 мільйонів гривень», – розповіли в поліції.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про протиправне заволодіння майном підприємства, установи чи організації Кримінального кодексу України. Поліцейські провели санкціоновані обшуки у житлових та офісних приміщеннях, які належать 56-річній жінці. Зловмисниці повідомлено про підозру, наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 128 тисяч гривень застави. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Поліція також встановлює інших осіб, які також можуть бути причетними до цього злочину.