Працівники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Краматорську діяльність «конвертаційного центру», через який вивели в тіньовий обіг понад 50 млн грн. Про це повідомив прес-центр СБУ.
«Конвертаційний центр «обслуговував» низку місцевих підприємств, які таким чином занижували базу для оподаткування і переводили кошти в готівку. Частина з них співпрацювала з компаніями-контрагентами, які зареєстровані на тимчасово окупованих терористами територіях», – йдеться в повідомленні.
Під час обшуків в офісних приміщеннях «конвертцентру» і квартирах його організаторів правоохоронці виявили 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій угоді. Співробітники СБУ також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію і статути підприємств, які підтверджують зв'язок цих фірм з реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.
«Зараз на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт. Правоохоронці отримали постанову суду на доступ до цієї інформації, яка є банківською таємницею. В приватному гаражі, який використовувався організаторами «конвертцентру» як схованку, співробітники СБУ виявили два пістолети системи «револьвер» і патрони різних калібрів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України», – зазначили у відомстві.