Правоохоронці викрили аферу посадовців одного з комерційних банків Одеси, які завдали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збитків на 4665 млрд гривень. Про це повідомила 16 березня прес-служба ГУМВС в Одеській області.
Встановлено, що банкіри використовуючи своє службове становище, всупереч вимогам Національного банку України, з порушенням нормативно-правових актів, достроково повернули інвесторам кошти, що призвело до зменшення капіталу і суттєвого погіршення стану ліквідності банку.
Також правопорушники привласнили гроші, призначені на поставку програмного забезпечення банку.
З метою підтвердження злочинної діяльності керівництва банку 16 березня в банківській установі правоохоронці провели обшуки.
За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтею зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України.
Одеські ЗМІ припускають, що мова йде про «Імексбанк» нардепа-олігарха Леоніда Клімова, одеського бізнесмена, власника ФК «Чорноморець».