В Одеській області співробітники СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувало «конвертаційний центр» з обігом у мільярд гривень.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ у вівторок, 28 квітня.
Як зазначається, фінансову структуру створили семеро жителів Одеської області, які незаконно переводили у готівку кошти підприємств, що займалися продажем сільськогосподарської продукції.
Зловмисники зареєстрували на території Луганської та Одеської областей більше десяти фіктивних підприємств. В ході обшуків офісів та приміщень організаторів правоохоронці вилучили близько 170 печаток підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, чекові книжки, ноутбуки з системами клієнт-банк, флешки з даними про обсяги проведених операцій і замовників протиправних послуг.
«Співробітники СБУ затримали кур'єра. Він доставляв ₴3,2 млн готівкою в один з офісів конвертаційного центру. На підставі постанов суду накладено арешти на рахунки підприємств, в результаті чого заблоковані ₴16,5 млн, які використовувалися фігурантами у протиправній діяльності», - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 КК України.