Суд Панами арештував засновників компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала скандально відомі офшори.
Рамон Фонсека та Юрген Моссак обвинувачуються у відмиванні грошей, повідомило агентство Reuters.
У прокуратурі Панами повідомили журналістам, що зібрані дані дозволяють припустити, що Mossack Fonseca «може бути визнана кримінальною організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів». Розслідуванням її діяльності протягом року займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.
Mossack Fonseca пов’язана також зі скандальним витоком її документів, які могли свідчити про причетність низки відомих у світі компаній і осіб до використання офшорних схем.
Раніше десятки ЗМІ по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних «Панамського архіву». У цих документах також фігурують відомі українські політики, в тому числі – президент України Петро Порошенко.