Працівники Служби безпеки України припинили у Сумах діяльність нелегального контакт-центру, організованого за вказівкою керівництва російського комерційного банку, який не працює в Україні. Водночас СБУ не вказала назву цього банку.
Оператори кол-центру приймали заявки від мешканців Росії, а також тимчасово окупованих територій Донеччини та анексованого Криму. Основною спрямованістю сумської структури було кредитування фізичних та юридичних осіб, особисті та установчі дані яких передавалися до Москви. Працівники спецслужби задокументували, що всі операції для цього банку відбувалися через інтернет та сервіси IP-телефонії. Координація дій контакт-центру здійснювалася з головного офісу банку в Москві, повідомив прес-центр СБУ.
Організував нелегальний кол-центр за замовленням топ-менеджменту банку один з київських бізнесменів. А Суми ділки обрали для оптимізації видатків банку. У підпільному контакт-центрі за мінімальну плату працювали місцеві студенти, яких звільняли після завершення «випробувального терміну», стверджують у спецслужбі.
Під час обшуків у кількох спеціально орендованих ділками приміщеннях правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та документацію, які доводять передачу особистих даних громадян до Росії. Кримінальне провадження відкрито за статтею про фінансування тероризму.
За інформацією спецслужби, серед клієнтів російського банку є ватажки незаконних збройних формувань та фейкових «держорганів» терористичних організацій «ДНР/ЛНР».