За 10 месяцев этого года Государственный комитет финансового мониторинга Украины по результатам анализа полученных сообщений относительно финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, направил правоохранительным органам 933 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов.
Как сообщила ZAXID.NET пресс-служба Госфинмониторинга, по словам председателя Госфинмониторинга Игоря Черкаского, в Генеральную прокуратуру Украины переданы 30 материалов, в Государственную налоговую администрацию Украины – 299, в Министерство внутренних дел Украины – 302, Службе безопасности Украины – 302.
Основанием для формирования обобщенных материалов стали свыше 150 тысяч полученных Госфинмониторингом сообщений о сомнительных финансовых операциях.
Наибольшее количество обобщенных материалов есть на рассмотрении у правоохранительных органов г. Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.
По информации правоохранительных органов, по результатам рассмотрения материалов Комитета и принятых оперативно-разыскных мер, в течение этого года возбуждены 400 уголовных дел (или в которых используются обобщенные материалы).
Направлены в суд 116 уголовных дел и судами вынесен обвинительный приговор (или принято другое решение по нереабилитирующим обстоятельствам) по 85 уголовным делам.
Игорь Черкаский отметил, что благодаря согласованной работе Госфинмониторингу с правоохранительными органами выявлено и обезврежено ряд преступных группировок и привлечено к уголовной ответственности.